企业之防止洗钱行动建议

中远环球集团主席陈乐禧与反洗钱及制裁合规服务合伙人何勇志先生早前于《巴士的报》合撰,提及上市公司在打击洗黑钱上的措施与行动建议。

反洗钱条例经过修订后愈趋成熟,政府对于打击洗黑钱的管理愈来愈严谨,而上市公司亦因而需要制定合适的反洗钱措施。上市公司内部需要成立专门负责制定反洗钱措施的委员会,内部措施包括制定客户尽职审查及风险评估、持续监察、可疑交易报告、备存纪录、职员培训及数据筛查。

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