中主环球会计师事务所主席陈乐禧日前接受《信报财经新闻》访问，分享关于洗黑钱的趋势，持有国际「反洗钱师」资格的陈主席表示，不法分子近日会利用新兴虚拟货币平台或NFT作为洗黑钱渠道，更预料已成未来趋势。
陈主席解释使用虚拟银行洗黑钱手法主要有三部曲：第一是处置，把犯罪所得的钱进入银行或金融体系；第二是分层法，由一间银行转到不同地区银行，增加追踪难度；最后是整合，透过购买奢侈品，以合法途径把钱转到自己手上。不法分子通常会看准学生或家庭主妇心态，认为只要开户口、收钱、转钱就有几千元，但却不自觉已堕入洗黑钱陷阱。而近期亦有不法分子透过炒卖NFT把资金来源合法化，这些平台没有实名认证，难以追查来源。
陈主席呼吁市民切勿借出户口或个人资料，以免触犯串谋洗黑钱罪，一经定罪，最高刑罚14年及罚款500万元，因此市民应避免误堕法网。
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