企業之防止洗錢行動建議

中主環球集團主席陳樂禧與反洗錢及制裁合規服務合夥人何勇志先生早前於《巴士的報》合撰，提及上市公司在打擊洗黑錢上的措施與行動建議。

反洗錢條例經過修訂後愈趨成熟，政府對於打擊洗黑錢的管理愈來愈嚴謹，而上市公司亦因而需要制定合適的反洗錢措施。上市公司內部需要成立專門負責制定反洗錢措施的委員會，內部措施包括制定客戶盡職審查及風險評估、持續監察、可疑交易報告、備存紀錄、職員培訓及數據篩查。

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